Der Stadtrat stimmt den Wirtschaftsplänen 2016 (samt
ihrer Stellenpläne) der/des
a) infra-Gruppe
b) WBG-Gruppe
c) Volkshochschule Fürth
gGmbH
d) Beschäftigungs- und
Qualifizierungsgesellschaft im Dienstleistungsbereich – ELAN – Einsteigen,
Lernen, Arbeiten, Neuorientieren GmbH
e) Gewerbehof Fürth GmbH
f) Kommunaler Betrieb für Informationstechnik „KommunalBIT“ AöR
zu.
Der Oberbürgermeister wird in den
Gesellschafterversammlungen der
a) infra fürth
holding gmbh
b) Wohnungsbaugesellschaft
der Stadt Fürth mit beschränkter Haftung
c) Volkshochschule
Fürth gGmbH
d) Beschäftigungs-
und Qualifizierungsgesellschaft im Dienstleistungsbereich – ELAN – Einsteigen,
Lernen, Arbeiten, Neuorientieren GmbH
e) Gewerbehof
Fürth GmbH
ermächtigt,
die zur Genehmigung der Wirtschaftspläne, einschließlich der Wirtschaftspläne
der Tochtergesellschaften bei der infra-Gruppe und WBG-Gruppe, notwendigen
zustimmenden Erklärungen abzugeben.
Die
Fürther Verwaltungsratsmitglieder von KommunalBIT werden ermächtigt, zur
Genehmigung des KommunalBIT-Wirtschaftsplans sowie zu den ab dem Jahr 2016
anzuwendenden Kalkulationsgrundsätzen die notwendigen zustimmenden Erklärungen
im Verwaltungsrat abzugeben.
Von
den Wirtschaftsplänen des Klinikum Fürth nimmt der Stadtrat zustimmend
Kenntnis.
Die Wirtschaftspläne 2016 sowie die mittelfristigen Finanzplanungen 2015 – 2019 liegen als Anlagen 1 bis 7 bei. Die Anlage 7 enthält außerdem die von KommunalBIT ab dem Jahr 2016 anzuwendenden Kalkulationsgrundsätze.
Die Eckdaten der Wirtschaftspläne 2016 stellen sich wie folgt dar.
|
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit *) |
Investitionen in das Anlagevermögen |
Externe |
|
Tsd. € |
Tsd. € |
Tsd. € |
infra-Gruppe |
|
|
|
infra fürth
holding gmbh *****) |
2.795,0 |
6.730,0 |
-625,0 |
infra fürth gmbh **) |
19.720,0 |
27.330,0 |
1.265,0 |
infra fürth verkehr gmbh ***) |
-10.405,0 |
5.485,0 |
-900,0 |
infra fürth dienstleistung gmbh ****) |
470,0 |
1.110,0 |
0,0 |
infra fürth bäder gmbh ****) |
315,0 |
405,0 |
0,0 |
infra fürth service gmbh |
205,0 |
0,0 |
0,0 |
infra fürth beteiligung gmbh |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Bremerhaven-Lehe Windkraft
Beteiligungsgesellschaft mbH |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
Bremerhaven-Lehe
Windkraft GmbH & Co. KG |
115,0 |
0,0 |
-540,0 |
WBG-Gruppe |
|
|
|
Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Fürth mbH |
872,9 |
3.212,0 |
-31,4 |
Soziales Wohnen Fürth GmbH |
41,5 |
2.400,0 |
965,0 |
wohnfürth
Immobilien und Bauträger GmbH ******) |
871,4 |
0,0 |
0,0 |
Klinikum Fürth |
|
|
|
Klinikum Fürth –
AöR der Stadt Fürth |
-3.252,5 |
11.650,0 |
-673,1 |
Klinikum Fürth MVZ
gGmbH |
10,1 |
825,0 |
0,0 |
Volkshochschule
Fürth gGmbH |
-17,9 |
30,0 |
0,0 |
ELAN GmbH |
1,0 |
30,0 |
-4,2 |
Gewerbehof
Fürth GmbH (complex) |
49,0 |
5,0 |
-195,0 |
KommunalBIT
AöR |
0,0 |
6.358,0 |
2.965,0 |
|
Summen |
65.570,0 |
2.226,3 |
*) Zur Ermittlung des
bilanziellen Jahresüberschusses/-fehlbetrags sind vom Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit noch die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag, die
sonstigen Steuern, ein evtl. außerordentliches Ergebnis sowie – bei
Tochtergesellschaften – deren Aufwendungen aus Gewinnabführungen oder Erträge
aus Verlustübernahmen zu berücksichtigen.
**) Der Gewinn wird bei der
infra fürth gmbh zu 80,1 % an die Holding abgeführt, und 19,9 % gehen
an die Bayernwerk AG.
***) Der Verlust der
Verkehrs-GmbH wird vollständig von der Holding übernommen.
****) Die Gewinne der infra
fürth dienstleistung gmbh und der infra fürth bäder gmbh werden vollständig an
die Holding abgeführt.
*****) Im Ergebnis der Holding
(Einzelabschluss, also nicht deren Konzernabschluss) sind vorstehende Gewinnabführungen
und die Verlustübernahme bereits enthalten.
******) Die Investitionen der
wohnfürth Immobilien und Bauträger GmbH erfolgen nicht in deren Anlagevermögen,
sondern – aufgrund des Gesellschaftszwecks – im Umlaufvermögen (da die
Bauprojekte nicht langfristig im Unternehmen verbleiben).
Die Wirtschaftspläne für die
infra-Gruppe, WBG-Gruppe, VHS und ELAN entsprechen den Vorberatungen in den
jeweiligen Aufsichtsräten sowie für KommunalBIT der FA-Vorberatung in seiner
Sitzung am 18.11.2015.
Für das Klinikum Fürth (beide Unternehmen) ergeben sich Abweichungen zu den Vorberatungen in der Kli-Verwaltungsratssitzung (24.09.2015) insoweit, als sich die geplanten Investitionen der MVZ gGmbH (samt der Finanzierung dort) konkretisiert haben und das auch die Erfolgsplanung beeinflusst. Diese Änderungen haben außerdem Auswirkungen auf das Kommunalunternehmen, da die Investitionsfinanzierung (in der MVZ gGmbH) über ein langfristiges Darlehen (1.000,0 Tsd. €) erfolgen soll, das das Kommunalunternehmen der MVZ gGmbH gewährt. Diese Kli-interne Finanzierung tangiert die externen Netto-Kreditaufnahmen nicht und ist deshalb in der Übersicht (vorstehende Seite) nicht enthalten.
Finanzierung:
Finanzielle
Auswirkungen |
jährliche
Folgelasten |
|||||||||||||||||
|
|
nein |
|
ja |
Gesamtkosten |
€ |
|
nein |
|
ja |
€ |
|||||||
Veranschlagung
im Haushalt |
||||||||||||||||||
|
|
nein |
|
ja |
Hst.
|
Budget-Nr. |
im |
|
Vwhh |
|
Vmhh |
|||||||
wenn
nein, Deckungsvorschlag: |
||||||||||||||||||
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