Der Stadtrat beschließt die Haushaltssatzung der 1848er Gedächtnisstiftung Fürth für das Jahr 2013. Der Finanzplanung wird zugestimmt.
Die Haushaltssatzung
2013 für die vom Stadtrat der Stadt Fürth verwaltete 1848er Gedächtnisstiftung
ist gemäß den Regelungen der Stiftungssatzung im Stadtrat zu beschließen. Sie
wird vom Stiftungsrat in seiner Sitzung vom 12.04.2013 vorberaten.
Der der
Haushaltssatzung zugrunde liegende Wirtschaftsplan weist Erträge in Höhe von
670.400 € und Aufwendungen in Höhe von 666.750 € auf. Somit errechnet sich ein positives Jahresergebnis von 3.650 €.
Maßgebliche Größen
bei den Erträgen sind die Pachtzahlungen des Sondervermögens „Städtisches
Altenpflegeheim“ (380.000 €) sowie die Mietzahlungen für die stiftungseigenen
Seniorenwohnungen (113.000 €). Die Aufwendungen enthalten mehrere umfangreiche
Positionen: Abschreibungen (212.000 €), Wirtschaftsbedarf (163.350 €; hier
enthalten: Dienstleistungen, Betriebskosten u. a.), Zinsen (134.000 €) sowie
Bauunterhalt/Instandhaltung (130.000 €). Veränderungen zum Vorjahr sind vor
allem im Bereich der Pacht zu erkennen: Hier steigt der Betrag im vereinbarten
Umfang an. Im Bereich des Bauunterhalts fallen hingegen für notwendige
Maßnahmen deutlich höhere Aufwendungen an.
Im Vermögensplan ist
eine Kreditaufnahme in Höhe von 450.000 € eingeplant. Ohne diese Fremdmittel
wäre es nicht möglich, die zwingend erforderliche Sanierung der Heizungsanlage
durchzuführen. Zudem sollen weitere notwendige Maßnahmen begonnen werden.
Die mittelfristige Finanzplanung geht davon aus, dass sich die Entwicklungstendenz auch in den kommenden Jahren so fortsetzen wird, d. h. dass sich die finanzielle Lage der Stiftung langsam wieder verbessern wird. Es ist jedoch auch zu erwarten (wenn gleich noch nicht abzusehen), dass in den kommenden Jahren erneut hoher Investitionsbedarf entsteht (Sanierung der Blöcke A und C). Insoweit ist es umso wichtiger, in den kommenden Jahren Überschüsse in Rücklagen zu überführen, um künftigen Investitionen mit einem angemessenen Eigenmittelanteil begegnen zu können.
Finanzierung:
Finanzielle
Auswirkungen |
jährliche
Folgelasten |
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x |
nein |
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ja |
Gesamtkosten |
€ |
x |
nein |
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ja |
€ |
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Veranschlagung
im Haushalt |
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x |
nein |
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ja |
Hst.
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Budget-Nr. |
im |
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Vwhh |
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Vmhh |
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wenn
nein, Deckungsvorschlag: |
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1: Haushaltssatzung 2013 (Stiftung)
2: Wirtschaftsplan 2013 (Stiftung)